備案中政府部門(mén)關(guān)注的內(nèi)容
1. 投資項(xiàng)目的合法性和符合性
政府部門(mén)會(huì)審查投資項(xiàng)目的合法性，確保投資活動(dòng)符合國(guó)家或地區(qū)的法律法規(guī)，并且 符合相關(guān)政策的導(dǎo)向。
2. 投資資金的合規(guī)性
政府部門(mén)會(huì)審查投資者的資金來(lái)源，確保資金的合法性和合規(guī)性，避免洗錢(qián)、資金逃逸等問(wèn)題。
3. 投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
政府部門(mén)會(huì)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括投資國(guó)家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、法律等因素的評(píng)估，以及項(xiàng)目本身的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和可行性評(píng)估。
4. 監(jiān)管和管理要求
政府部門(mén)可能會(huì)對(duì)投資項(xiàng)目提出一些管理要求，如在投資過(guò)程中需要報(bào)告投資進(jìn)展、提供相關(guān)數(shù)據(jù)等，以便進(jìn)行監(jiān)管和管理。
何種情形需要辦理ODI境外投資備案？
1.境內(nèi)母公司控股成立香港子公司，母公司對(duì)子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證
2.香港子公司利潤(rùn)匯款回到境內(nèi)母公司，結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書(shū)
3.成立外商投資企業(yè)（WFOE），開(kāi)設(shè)資金本賬戶時(shí)，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及內(nèi)地企業(yè)，該內(nèi)地企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書(shū)
4.香港公司開(kāi)設(shè)境內(nèi)NRA（人民幣銀行結(jié)算）賬戶，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，涉及內(nèi)地企業(yè)，該內(nèi)地企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書(shū)
